京都所劉哲律師代理的劉某某 非法吸收公眾存款罪一案獲從輕處罰

時間:2019-11-25 來源: 作者:劉哲 瀏覽: 打印 字號:T|T

  被告人劉某某,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年9月被刑事拘留,隨后被批捕。朝陽區人民檢察院指控被告人劉某某伙同他人,于2015年至2016年間,在北京朝陽區等地,以北京某公司投資的項目需要資金為由,以深圳某公司北京分公司的名義,向社會公開宣傳,承諾以貨幣方式返本付息,高額回報,變相吸收王某某等人的資金共計人民幣3億余元。公訴機關出具書面量刑意見書,建議對劉某謀量刑幅度7至9年。


  該案涉案金額巨大,涉及投資人數眾多,在社會上產生重大影響。


  經過兩次開庭,查明被告人劉某某系深圳某公司北京公司副總經理,參與吸收資金3億余元,投資人收到返還款人民幣9000余萬元,其個人賬戶用于公司經營,與涉案賬戶及公司員工賬戶存在大量經濟往來,其亦為公司提取巨額現金,應對其任職期間所有金額承擔責任。法庭認為劉某某系主犯之一,在共同犯罪中作用大,劉某某部分認罪。


  依本案的具體情況,劉某某的辯護人京都律師事務所合伙人劉哲律師確定了辯護思路和方向,審理中結合被告人公司職務、其本人涉案金額的計算等事實、證據和量刑提出辯護意見。2019年10月26日,朝陽區法院一審宣判,判決書明確:辯護人關于量刑的辯護意見本院酌予采納,本院對劉某某從輕處罰,判處被告人劉某某有期徒刑7年。


  本案能取得從輕量刑的成功之處在于以下幾點:


  1、劉哲律師在案件公訴階段接受委托后,發現卷宗證據指控被告人劉某某同時擔任北京某公司和深圳某公司北京分公司副總經理的事實,搜集證據,并向公訴機關提出法律意見,經過溝通,公訴機關采納了辯護人的意見,起訴書僅指控劉某某擔任深圳某公司北京分公司副總經理。


  2、法庭審理中,在多份證據對被告人劉某某不利的情況下,劉哲律師積極向法庭申請調取證據,調取劉某某銀行開戶備案信息及開戶當日該銀行營業點營業窗口的監控錄像,備案聯系人寫的是被告人劉某某名字,但手機號留的是同案犯公司某負責人的,當時辦完卡后劉某某將該卡當場交給公司相關負責人,證明劉某某所持銀行卡被公司所控制,其個人賬戶資金行為屬于被他人所利用,被告人與其他主犯相比較在整個案件中所起的作用小。


  3、劉哲律師同時指出本案公安機關搜集的劉某某構成犯罪的關鍵證據存在瑕疵。投資受害人的詢問筆錄及辨認筆錄存在瑕疵或違法情形,且未做合理解釋,不能作為認定劉某某個人非法吸收金額的依據。


  對一審判決結果被告人劉某某表示服判,不提起上訴。